在2024年全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话
同志们:
今天,我们召开全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会,主要目的是深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理洗钱违法犯罪的决策部署,总结前期工作经验,分析当前面临的形势和问题,进一步统一思想、明确任务、压实责任,全力推动我市打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得实效。在此,我讲几点意见。
一、提高认识,深刻领会打击治理洗钱违法犯罪的重要性和紧迫性
洗钱犯罪作为一种隐蔽性强、危害性大的违法犯罪活动,不仅严重破坏金融秩序,威胁国家经济安全,还与其他各类犯罪活动相互交织,助长了腐败、恐怖活动、毒品犯罪、走私犯罪等违法犯罪行为的滋生蔓延,对社会稳定和人民群众的生命财产安全造成了极大的负面影响。近年来,随着经济全球化和金融创新的快速发展,洗钱犯罪手段日益复杂多样,呈现出职业化、智能化、国际化的趋势,给打击治理工作带来了前所未有的挑战。
党的十八大以来,以*同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作,将其纳入国家治理体系和治理能力现代化建设的重要内容。开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,是贯彻落实党中央决策部署的具体举措,是维护国家金融安全、社会稳定和人民群众切身利益的必然要求。全市各级各部门要切实提高政治站位,深刻认识打击治理洗钱违法犯罪的重要性和紧迫性,增强责任感和使命感,将其作为一项重要政治任务抓紧抓实抓好。
二、肯定成绩,正视问题,准确把握当前打击治理工作形势
自打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来,全市各级各部门密切配合、协同作战,取得了阶段性成效。一是组织领导不断加强。成立了由市公安局、人民银行、银保监分局等多部门组成的联合工作机制,明确了各部门的职责分工,形成了打击治理工作合力。二是打击力度持续加大。各部门充分发挥职能优势,加强情报线索收集研判,开展联合执法行动,依法严厉打击洗钱犯罪活动。截至目前,全市共破获洗钱犯罪案件XX起,涉案金额达XX亿元,有力地震慑了犯罪分子的嚣张气焰。三是宣传教育广泛开展。通过多种形式开展反洗钱宣传活动,普及反洗钱知识,提高了社会公众的反洗钱意识和防范能力。
在肯定成绩的同时,我们也要清醒地认识到,当前打击治理工作中还存在一些问题和不足。一是部门协作还不够紧密。个别部门之间信息共享不及时、沟通协调不畅,存在各自为战的现象,影响了打击治理工作的整体效能。二是线索挖掘能力有待提高。部分案件线索来源单一,对一些隐蔽性较强的洗钱犯罪活动发现难、取证难,导致打击效果不够理想。三是专业人才队伍建设相对滞后。反洗钱工作涉及金融、法律、侦查等多个领域,需要一批高素质的专业人才。但目前我市在这方面还存在人才短缺、业务培训不够系统等问题,难以满足工作需要。四是反洗钱监管工作还存在薄弱环节。对金融机构、特定非金融机构的反洗钱监管还不够严格,部分机构反洗钱内控制度执行不到位,存在一定的风险隐患。对于这些问题,我们必须高度重视,采取有效措施,切实加以解决。
三、聚焦重点,精准发力,全面推进打击治理工作深入开展
当前,打击治理洗钱违法犯罪三年行动已进入关键阶段,全市各级各部门要按照行动方案的要求,聚焦重点任务,加大工作力度,确保取得更大成效。
(一)强化线索摸排,提升打击精准度
1.拓宽线索来源渠道。各部门要充分利用大数据、人工智能等现代信息技术手段,加强对各类金融交易数据、资金流向信息的监测分析,从中发现可疑线索。同时,要建立健全举报奖励机制,鼓励广大群众积极举报洗钱违法犯罪线索,形成全社会共同参与打击治理的良好氛围。
2.加强线索研判处置。对收集到的线索,要组织专门力量进行深入分析研判,筛选出有价值的线索进行重点经营。建立线索移送反馈机制,各部门之间要加强沟通协作,及时移送线索,并跟踪反馈线索处置情况,确保线索得到有效利用。
3.精准打击洗钱犯罪。针对不同类型的洗钱犯罪活动,制定差异化的打击策略。对于重大洗钱犯罪案件,要成立专案组,集中优势兵力,开展专案攻坚,深挖犯罪链条,依法严惩犯罪分子。同时,要注重追赃挽损,最大限度地减少国家和人民群众的经济损失。
(二)加强部门协作,形成打击治理合力
1.完善联合工作机制。进一步健全公安、人民银行、银保监分局、证监、海关等部门之间的信息共享、线索移送、案件会商、联合执法等工作机制,加强日常沟通协调,定期召开联席会议,及时研究解决工作中遇到的困难和问题。
2.强化行刑衔接。加强行政执法与刑事司法的衔接配合,建立健全案件移送标准和程序,对于涉嫌洗钱犯罪的行政违法案件,要及时移送司法机关处理。司法机关要依法及时受理、审查行政执法机关移送的案件,在规定的期限内作出决定,并反馈处理结果。
3.推动区域协作。加强与周边地区的协作配合,建立跨区域打击治理洗钱违法犯罪协作机制,在情报信息共享、线索移送、联合办案等方面开展深度合作,形成区域打击合力,共同打击跨区域洗钱犯罪活动。
(三)深化源头治理,堵塞洗钱风险漏洞
1.加强金融机构监管。人民银行、银保监分局等金融监管部门要加大对金融机构的监管力度,督促其严格执行反洗钱法律法规和监管要求,完善反洗
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