公司手册包括哪些内容，公司手册内容有哪些！

目录

第一编 总则 …………………………………1

第一章 编制目的………………………………1

第二章 内部控制概述 ……………………….1

第三章 编制原则………………………………2

第四章 适用范围………………………………3

第五章 颁布与管理…………………………..3

第二编 内部控制要素…………………….5

第一章 内部环境………………………………5

第二章 风险评估…………………………….10

第三章 控制活动…………………………….13

第四章 信息与沟通…………………………15

第五章 内部监督…………………………….17

第三编 内部控制体系框架 ……………19

第四编 内部控制手册…………………..34

第 1 号—组织架构内部控制指引 ………34

第一章 总则……………………………………34

第二章 控制目标…………………………….35

第三章 主要风险…………………………….35

第四章 关键控制要求 ……………………..36

第五章 相关制度目录 ……………………..39

第 2 号—战略规划内部控制指引 ………41

第一章 总则……………………………………41

第二章 控制目标…………………………….41

第三章 主要风险…………………………….41

第四章 关键控制要求 ……………………..43

第五章 相关制度目录 ……………………..45

第 3 号—人力资源内部控制指引 ………46

第一章 总则……………………………………46

第二章 控制目标…………………………….46

第三章 主要风险…………………………….46

第四章 关键控制要求 ……………………..48

第五章 相关制度目录………………………51

第 4 号—股东权益内部控制指引 ………53

第一章 总则……………………………………53

第二章 控制目标…………………………….53

第三章 主要风险…………………………….54

第四章 关键控制要求 ……………………..55

第五章 相关制度目录 ……………………..57

第 5 号—经营业绩考核与评价内部控制指引……………58

第一章 总则……………………………………58

第二章 控制目标…………………………….58

第三章 主要风险…………………………….59

第四章 关键控制要求 ……………………..60

第五章 相关制度目录 ……………………..61

第 6 号—内部审计内部控制指引 ………63

第一章 总则……………………………………63

第二章 控制目标…………………………….63

第三章 主要风险…………………………….64

第四章 关键控制要求 ……………………..64

第五章 相关制度目录 ……………………..66

第 7 号—社会责任内部控制指引 ………68

第一章 总则……………………………………68

第二章 控制目标…………………………….68

第三章 主要风险…………………………….69

第四章 关键控制要求 ……………………..69

第五章 相关制度目录 ……………………..74

第 8 号—企业文化内部控制指引 ………75

第一章 总则……………………………………75

第二章 控制目标…………………………….75

第三章 主要风险…………………………….76

第四章 关键控制要求 ……………………..77

第五章 相关制度目录 ……………………..79

第 9 号—营运资金管理内部控制指引..81

第一章 总则……………………………………81

第二章 控制目标…………………………….82

第三章 主要风险…………………………….82

第四章 关键控制要求 ……………………..84

第五章 相关制度目录 ……………………..97

第 10 号—销售业务内部控制指引……..98

第一章 总则……………………………………98

第二章 控制目标…………………………….98

第三章 主要风险…………………………….99

第四章 关键控制要求 ……………………101

第五章 相关制度目录 ……………………111

第 11 号—采购管理内部控制指引……112

第一章 总则………………………………….112

第二章 控制目标…………………………..112

第三章 主要风险…………………………..113

第四章 关键控制要求 ……………………113

第五章 相关制度目录 ……………………124

第 12 号—存货管理内部控制指引……125

第一章 总则………………………………….125

第二章 控制目标…………………………..125

第三章 主要风险…………………………..126

第四章 关键控制要求 ……………………127

第五章 相关制度目录 ……………………134

第 13 号—固定资产内部控制指引……135

第一章 总则………………………………….135

第二章 控制目标…………………………..135

第三章 主要风险…………………………..136

第四章 关键控制要求 ……………………138

第五章 相关制度目录 ……………………149

第 14 号—无形资产内部控制指引……151

第一章 总则………………………………….151

第二章 控制目标…………………………..151

第三章 主要风险…………………………..152

第四章 关键控制要求 ……………………153

第五章 相关制度目录 ……………………158

第 15 号—工程项目内部控制指引……159

第一章 总则………………………………….159

第二章 控制目标…………………………..160

第三章 主要风险…………………………..160

第四章 关键控制要求 ……………………162

第五章 相关制度目录 ……………………174

第 16 号—研究与开发内部控制指引..175

第一章 总则………………………………….175

第二章 控制目标…………………………..175

第三章 主要风险…………………………..176

第四章 关键控制要求 ……………………177

第五章 相关制度目录 ……………………184

第 17 号—业务外包内部控制指引……185

第一章 总则………………………………….185

第二章 控制目标…………………………..186

第三章 主要风险…………………………..186

第四章 关键控制要求 ……………………187

第五章 相关制度目录 ……………………191

第 18 号—筹融资管理内部控制指引..192

第一章 总则………………………………….192

第二章 控制目标…………………………..192

第三章 主要风险…………………………..193

第四章 关键控制要求 ……………………194

第五章 相关制度目录 ……………………200

第 19 号—投资管理内部控制指引……201

第一章 总则………………………………….201

第二章 控制目标…………………………..202

第三章 主要风险…………………………..202

第四章 关键控制要求 ……………………202

第五章 相关制度目录 ……………………209

第 20 号—并购管理内部控制指引……210

第一章 总则………………………………….210

第二章 控制目标…………………………..210

第三章 主要风险…………………………..211

第四章 关键控制要求 ……………………212

第五章 相关制度目录 ……………………216

第 21 号—担保业务内部控制指引……217

第一章 总则………………………………….217

第二章 控制目标…………………………..217

第三章 主要风险…………………………..218

第四章 关键控制要求 ……………………218

第五章 相关的管理制度 ………………..223

第 22 号—财务报告内部控制指引……224

第一章 总则………………………………….224

第二章 控制目标…………………………..225

第三章 主要风险…………………………..225

第四章 关键控制要求 ……………………227

第五章 相关制度目录 ……………………236

第 23 号—全面预算内部控制指引……237

第一章 总则………………………………….237

第二章 控制目标…………………………..237

第三章 主要风险…………………………..238

第四章 关键控制要求 ……………………239

第五章 相关制度目录 ……………………243

第 24 号—税务管理内部控制指引……244

第一章 总则………………………………….244

第二章 控制目标…………………………..244

第三章 主要风险…………………………..245

第四章 关键控制要求 ……………………246

第五章 相关制度目录 ……………………252

第 25 号—合同管理内部控制指引……253

第一章 总则………………………………….253

第二章 控制目标…………………………..253

第三章 主要风险…………………………..254

第四章 关键控制要求 ……………………255

第五章 相关制度目录 ……………………261

第 26 号—持有型物业管理内部控制指引 …………………262

第一章 总则………………………………….262

第二章 控制目标…………………………..262

第三章 主要风险…………………………..263

第四章 关键控制要求 ……………………263

第五章 相关制度目录 ……………………267

第 27 号—信息系统内部控制指引……268

第一章 总则………………………………….268

第二章 控制目标…………………………..268

第三章 主要风险…………………………..269

第四章 关键控制要求 ……………………269

第五章 相关制度目录 ……………………276

第 28 号 重大信息内部报告控制指引277

第一章 总则………………………………….277

第二章 控制目标…………………………..277

第三章 主要风险…………………………..278

第四章 关键控制要求 ……………………279

第五章 相关制度目录 ……………………288

第 29 号 《某有限公司内部控制评价指引》……………..289

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